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Financial Intelligence Units: An Overview (Manuals & Guides) von [International Monetary Fund]
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Financial Intelligence Units: An Overview (Manuals & Guides) Kindle Edition


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Kindle Edition
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Kindle Edition, 7. Februar 2005
EUR 8,46
Taschenbuch
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EUR 21,79

Länge: 154 Seiten Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert PageFlip: Aktiviert
Sprache: Französisch

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Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Over the past decade and beyond, the need for a modern anti-money-laundering strategy has become widely accepted internationally. Depriving criminal elements of the proceeds of their crimes has increasingly been seen as an important tool to combat drug trafficking and, more recently, as a critical element in fighting organized crime, corruption, and the financing of terrorism, and maintaining the integrity of financial markets. The first few financial intelligence units (FIUs) were established in the early 1990s in response to the need for countries to have a central agency to receive, analyze, and disseminate financial information to combat money laundering. Over the ensuing period, the number of FIUs has continued to increase, reaching 84 in 2003. This handbook responds to the need for information on FIUs. It provides references to the appropriate Financial ActionTask Force (FATF) standards wherever appropriate.

Produktinformation

  • Format: Kindle Edition
  • Dateigröße: 737 KB
  • Seitenzahl der Print-Ausgabe: 154 Seiten
  • Verlag: INTERNATIONAL MONETARY FUND (7. Februar 2005)
  • Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.
  • Sprache: Französisch
  • ASIN: B00EZH1ZB2
  • Word Wise: Nicht aktiviert
  • Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert
  • Durchschnittliche Kundenbewertung: Schreiben Sie die erste Bewertung

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