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Kurzbeschreibung
Das 'Handbuch der Geldwäsche-Compliance für die rechts- und steuerberatenden Berufe' dient zwei Zwecken: Es ermöglicht Rechtsanwälten und Steuerberatern einerseits die effektive Erfüllung ihrer Geldwäsche-Compliance-Pflichten. Andererseits zeigt es Wege auf, wie sie 'aus der Not eine Tugend machen' und die Umsetzung des Pflichtenprogramms als Grundlage für eine Beratungsdienstleistung für ihre Mandanten nutzen können.
Die Erfüllung der risikoorientierten Sorgfaltspflichten erfordert nicht nur die Kenntnis der Geldwäscherisiken, sondern auch das Wissen darum, welche Pflichten sich in konkreten Situationen ergeben. Daher vermittelt das Handbuch das notwendige strafrechtliche, europarechtliche und berufsrechtliche Basiswissen sowie die Kenntnisse, die zur Erstellung eines unternehmensinternen Risikorasters und für die Erkennung von Gefährdungslagen und Verdachtsfällen notwendig sind. Auf diese Weise können sich Rechtsanwälte und Steuerberater, unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich und unabhängig von der Größe ihres Unternehmens, auf die Anforderungen der berufsrechtlichen Compliance-Pflichten einstellen.
Die Erfüllung der risikoorientierten Sorgfaltspflichten erfordert nicht nur die Kenntnis der Geldwäscherisiken, sondern auch das Wissen darum, welche Pflichten sich in konkreten Situationen ergeben. Daher vermittelt das Handbuch das notwendige strafrechtliche, europarechtliche und berufsrechtliche Basiswissen sowie die Kenntnisse, die zur Erstellung eines unternehmensinternen Risikorasters und für die Erkennung von Gefährdungslagen und Verdachtsfällen notwendig sind. Auf diese Weise können sich Rechtsanwälte und Steuerberater, unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich und unabhängig von der Größe ihres Unternehmens, auf die Anforderungen der berufsrechtlichen Compliance-Pflichten einstellen.
Über den Autor
Prof. Dr. Gerhard Dannecker ist Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht und Strafprozessrecht unter besonderer Berücksichtigung europäischer und internationaler Bezüge an der Universität Heidelberg. Forschungsschwerpunkte sind das Wirtschafts-, Umwelt- und Steuerstrafrecht, das Europäische Strafrecht und die Strafrechtsvergleichung.Hon.-Prof. Dr. Roman Leitner, geschäftsführender Gesellschafter von Leitner + Leitner, Wien Linz Salzburg. Hon.-Prof. für Finanzstrafrecht an der Karl-Franzens-Universität Graz. Spezialisiert auf Finanzstrafrecht und Abgabenverfahrensrecht. Fachbuchautor, Herausgeber der jährlichen Tagungsbände der Finanzstrafrechtlichen Tagung in Linz.
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